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公司董事会会议纪要

江南平台(中国)官网董事会会议纪要

2020-2

    20202101500,江南平台(中国)官网于滨江明珠办事处召开董事会。郗耀光、李明海、闫江波、李永刚、郭萧飞、陆晓莉、郗鹭参会,本次董事会由董事长郗耀光主持,会议部署、讨论了三项议题:

一、近期工作安排

(一)疫情防控形势严峻,公司结合疫情防控情况,公司员工暂缓上班,加强学习

全体员工在放假期间,要抓住时间学习不放松,学习能让我们每个人进步,养成良好的习学习惯,给自己增加在社会和企业中的竟争力,不被企业和社会所淘汰,现就学习内容安排如下:

    1.爆破公司:由李明海总工负责爆破公司学习工作,具体学习民用爆炸物品安全管理条例、爆破安全规程、公安部十项管理规定、爆炸物品管理规范相关知识;

2.农业公司学习:由李永刚副经理负责农业公司学习工作,具体内容花椒的栽培与种植、网上市场销售、花椒种子育苗等;

3.飞行大队学习:由郗耀光董事长无人机飞行大队学习工作,具体内容无人机应用、操作、维护等。

(二)严格落实公司值班制度,强化岗位职责

春节期间公司带、值班人员能够坚守工作岗位,认真履职,牺牲和家人团聚的机会,舍小家为公司的奉献精神、郗总代表公司全体人员对全体值班人员表示感谢。

公司放假期间,要严格执行交接班制度、并且带班人员要随班作业,及时在登记簿册上认真登记并且签字,于每日9时前签字并且在值班室监控范围内操作完成交接班。

(三)严格执行网络考勤

年前我公司启用了钉钉办公软件,上班人员应在钉钉考勤签到。

(四)增强安全意识,严格管控外来人员进出

在疫情防控期间,严禁无关人员进入公司。带班负责人落实是主体责任,疫情期间要关心在岗员工,如身体由不适者,立即上报董事会。

二、董事会人员任免

具体内容有四项:

1.免去于保国董事待遇及董事资格、免去于保国江南平台(中国)官网、山西禾之源农业科技有限公司总经理职务;

(于保国同志于2020117日个人向公司提出的辞职申请)经董事会讨论,同意于保国辞职申请。

2.公司总经理由董事长郗耀光兼任; 

3.提名并一致通过郗鹭为公司董事;

根据公司发展现状,董事会提名郗鹭为董事会成员,具体工作为协助闫江波副经理管理安全、涉外业务等。

4.郭萧飞副经理兼任公司文体委员。

三、关于董事会成员职务津贴的调整

 郗总强调2020年是困难较大的一年,疫情引发的一系列因素,导致全国经济下滑,公司要做好过苦日子的准备,董事会成员的职务津贴及补助临时取消,倾斜一线员工。董事会持证人员要到作业一线和员工共同管理好爆炸物品,第一时间了解矿区动态,方便开展工作。


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